понедельник, 11 июля 2016 г.

Открывать банковские счета станет проще

Открывать банковские счета станет проще

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 191-ФЗ "О внесении изменений в
статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и
статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (не
вступил в силу)

Упрощен порядок открытия счетов в кредитных организациях, в т. ч. при
регистрации юрлиц или ИП. Закреплена возможность использовать при
проведении идентификации клиента сведения, полученные от него в форме
электронного документа, подписанного усиленной электронной
квалифицированной подписью. Кредитные организации вправе открывать счета
ИП и юрлицам при наличии сведений о постановке их на учет в налоговом
органе, полученных из ЕГРИП, ЕГРЮЛ и госреестра аккредитованных филиалов
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью. Банковский счет может быть открыт юрлицу без
личного присутствия его представителя в случае, если такой
представитель, имеющий право действовать без доверенности, находится на
обслуживании данной кредитной организации и в отношении него обновляется
информация. Уточнено, что характер и объем мер, принимаемых для
определения источников происхождения денежных средств и (или) иного
имущества клиентов, определяется в зависимости от степени (уровня) риска
совершения клиентом операций в целях легализации преступных доходов или
финансирования терроризма. Федеральный закон вступает в силу с 1
сентября 2016 г.

Комментариев нет:

Отправить комментарий